公告日期:2023-04-25
证券代码:838246 证券简称:山谷网安 主办券商:中原证券
山谷网安科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838246 山谷网安 2023 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(郑州)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
董事会 2022 年度工作报告
(二)审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
监事会 2022 年度工作报告
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
详见公司2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年财务决算报告
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司 2023 年度财务预算报告
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
在综合考虑公司资金情况、经营前景以及市场环境的前提下,为拓展业务,实现公司 2023 年经营计划和公司长远发展,公司 2022 年度暂不进行利润分配(七)审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》
详见公司2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于申请银行贷款授信的公告》。
公司无偿接受关联方担保,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按关联交易的方式进行审议,因此本议案不再执行回避表决。
(八)审议《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
公司根据相关规定编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
(九)审议《关于变更募集资金使用用途的议案》
公司为提高募集资金使用效率,结合公司实际需要,拟对 2022 年第一次股
票定向发行募集资金的用途进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》。
(十)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,公司根据 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况形成《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》,具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信……
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