公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-027
证券代码:838257 证券简称:真和丽 主办券商:中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 7 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-027
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838257 真和丽 2022 年 10 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《变更公司注册地址暨修改公司章程》议案
根据公司经营管理需要,公司拟变更注册地址为:深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201 、2202,具体以工商行政管理部门登记为准。
同时对公司章程第五条进行修订。
第五条修订前:公司住所:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号40 栋四层 401-404。
第五条修订后:公司住所:深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201 、
2202。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-027
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,采用现场方式,不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 11 月 7 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99
号 40 栋四层 401-404 联系人:邓清连联系电话:0755-86681118 传真:
0755-83253121 邮箱:junzilanhappy2021@163.com
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
深圳……
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