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发表于 2023-06-05 18:52:15 股吧网页版
真和丽:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-05


公告编号:2023-026

证券代码:838257 证券简称:真和丽 主办券商:中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 20 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838257 真和丽 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》

根据公司的经营需求及资金使用计划,公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度,温暖玲及其配偶叶迎风、罗晋恩对上述授信提供无偿担保,授信期限内,授信额度可循环使用,实际内容以签署的协议为准。
(二)审议《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案

公司原董事秦观洪先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常进行,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名韩政高先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会任期一致,自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效,韩政高先生不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;

公告编号:2023-026

上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,采用现场方式,不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 20 日 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198号创新大厦 B 栋 2201、2202;联系人:邓清连;联系电话:0755-86681118;传真:0755-83253121;邮箱:junzilanhappy2021@163.com
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

……
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