公告日期:2022-05-30
公告编号:2022-024
证券代码:838260 证券简称:海尔思 主办券商:新时代证券
江西海尔思药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数74,049,101 股,占公司有表决权股份总数的 81.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人黎婕女士列席会议。
公告编号:2022-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<关联交易管理制度>议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江西海尔思药业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 74,049,101 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江西海尔思药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 74,049,101 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修
公告编号:2022-024
订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 74,049,101 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西海尔思药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江西海尔思药业股……
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