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公告日期:2021-04-28
证券代码:838263 证券简称:盈通黑金 主办券商:恒泰长财证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事麦鹤远先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 3 人。
董事郭巨成先生、麦有祥先生因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对《2020 年年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,创造更多的价值,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
2020 年 1 月 3 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于
公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》,根据公司日常经营需要,公司拟向全盈物流销售产品碳刷,销售金额合计为 10,000.00 元。2020 年年度,上述关联交易的实际发生额为 10,322.42 元,现对超出预计的金额 322.42 元进行补充追认。
公司于 2020 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于
签订厂房租赁合同暨关联交……
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