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公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-013
证券代码:838263 证券简称:盈通黑金 主办券商:恒泰长财证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席麦丽奇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
与会监事认真审核了公司《2020 年年度报告及摘要》,并发表审核意见如下:(1)《2020 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司
公告编号:2021-013
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2020 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2020 年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与《2020 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2020 年年度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-013
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,创造更多的价值,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六……
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