公告日期：2021-04-28

证券代码：838263 证券简称：盈通黑金 主办券商：恒泰长财证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 3 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838263 盈通黑金 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商（赣州）律师事务所赖慎祥律师和欧阳树华律师。（七）会议地点

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》予以汇报。
（二）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。
（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于追认关联交易的议案》

2020 年 1 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》，根据公司日常经营需要，公司拟向全盈物流销售产品碳刷，销售金额合计为 10,000.00 元。2020 年年度，上述关联交易的实际发生额为 10,322.42 元，现对超出预计的金额 322.42 元进行补充追认。

公司于 2020 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，因公司经营发展需要，公司计划搬迁厂房，并作为承租方与出租方麦礼添签订厂房租赁合同，租赁合同期限为 10 年，
每年共计支付出租方的租金不高于 80 万元人民币。2018 年 4 月 9 日，公司租赁
麦礼添房屋，改造建设，以作为厂房使用。后期，由于公司经营情况发生变化，
未启用该厂房。截止 2020 年 12 月 31 日，该房屋净值 3,441,412.91 元，公司也
未向麦礼添支付租金。经过双方协商，由麦礼添收回上述租赁厂房，麦礼添支付
公司 66.8 万元作为投入补偿，其中 36.8 万抵顶公司欠付租金，剩余 30 万元以货
币资金方式支付。双方达成和解，不再追究任何责任，现对超出预计的交易金额进行补充追认。
（八）审议《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2021-015 号）。

（九）审议《关于计提资产减值准备的议案》

详 见 公 ……
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