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发表于 2021-05-19 18:03:53 股吧网页版
ST盈黑金:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-19


证券代码:838263 证券简称:ST 盈黑金 主办券商:恒泰长财证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事麦鹤远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,441,000 股,占公司有表决权股份总数的 28.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人,董事麦醒中、麦有祥、郭巨成、罗兆宇因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事麦丽奇、余秀娴因工作原因缺席;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司在任高级管理人员 2 人,列席 1 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案不存在关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案不存在关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2020 年年度监事会工作报告》予以汇报。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案不存在关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案不存在关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案不存在关联事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

议案内容:为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,创造更多的价值,公司本年度不进行利润分配。

表决结果:同意股数 12,441,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避……
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