公告日期：2021-05-19

证券代码：838263 证券简称：ST 盈黑金 主办券商：恒泰长财证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事麦鹤远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事麦醒中、麦有祥、郭巨成、罗兆宇因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麦丽奇、余秀娴因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度董事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度监事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2020 年年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不存在关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避……
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