公告日期：2021-04-14

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于<提请召开公司 2020 年年度
股东大会的>议案》，决定于 2021 年 5 月 4 日召开公司 2020 年年度股东大会。
本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 4 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838264 天翔新材 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江汉鼎律师事务所郑若阳律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，简称“《公司 2020 年度董事会工作报告》”。
（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，简称“《公司 2020 年度财务决算报告》”。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，简称“《公司 2021 年度财务预算报
告》”。
（四）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 21,964,595.11 元。 公司本
次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16，000，000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。 本
次权益分派共预计派发现金红利 4，000，000.00 元。如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（五）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州天翔新型建材股份有限公司 2020年年度报告摘要》，简称“《2020 年年度报告及年度报告摘要》”。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告的议案》
（1）为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在2021 年度向公司提供临时性免息周转资金，总额度不超过 3000万元。
（2）为满足公司的日常营运资金需求，杭州嘉贝绿化工程有限公司将在 2021年度向公司银行借款提供连带担保，总额度不超过 2000 万元。
（七）审议《关于公司 2020 年度……
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