公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-025

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长元小琴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

4.公司总经理、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司厂房搬迁事项的议案》

1、议案内容

根据仁和街道 320 国道杭州博陆至仁和段（余杭段）工程项目建设规划需要，杭州市余杭区仁和街道九龙工业园内部分厂房进行搬迁。公司位于杭州市余杭区仁和街道九龙工业园的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。公司拟同意签署相关搬迁补偿协议。授权总经理元小琴女士签署相关协议。
2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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