公告日期：2020-05-28

深圳镁锦优视股份有限公司

章 程

二○二○年四月

目 录

第一章 总 则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股 份......- 3 -

第一节 股东持股情况 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 11 -

第五节 股东大会的召开 ......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 14 -

第五章 董 事 会 ......- 17 -

第一节 董事 ......- 17 -

第二节 董事会 ......- 18 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 22 -

第七章 监 事 会......- 24 -

第一节 监事 ......- 24 -

第二节 监事会 ......- 25 -

第八章 财务会计制度、利润分配 ......- 26 -

第一节 财务会计制度 ......- 26 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 27 -

第九章 投资者关系管理 ......- 27 -
第十章 通知......- 28 -
第十一章 信息披露 ......- 29 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 29 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 29 -

第二节 解散和清算 ......- 30 -

第十三章 修改章程 ......- 32 -
第十四章 附 则 ......- 32 -

深圳镁锦优视股份有限公司章程

第一章 总 则

为维护深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳镁锦优视有限责任公司股东陈
凌文、施绛、黄海晖、郭建军、张建华、吴军、陈博、姜丽昕、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）等共同发起，由深圳镁锦优视有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记。

第二条 公司名称： 深圳镁锦优视股份有限公司。

第三条 公司住所：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室。

第四条 公司注册资本为人民币 2430 万元。公司设立方式为发起设立。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：保荐名优佳品、营造精彩生活，为顾客和商品创造最优美

景。

第十一条 公司的经营范围：企业形象策划；市场调查、经济信息咨询、营销策划（不
含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；服装、鞋帽、日用品、针纺织品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、照相器材、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日化产品、钟表眼镜的销售；从事黄金制……
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