公告日期:2023-08-14
公告编号:2023-043
证券代码:838274 证券简称:星捷安 主办券商:申万宏源承销保荐
海南星捷安科技集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁定师
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数20,394,831 股,占公司有表决权股份总数的 89.3961%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-043
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于公司拟修订<公司章程>》的公告(公告编号:2023-038)。2.议案表决结果:
同意股数 16,994,831 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.3291%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数3,400,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 16.6709%。
海南海控资本创业投资有限公司-海南南华创业投资基金(有限合伙)股东表示弃权,弃权理由:鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议,目前正在办理股权变更登记,,后续不再介入星捷安经营管理决策,因此对上述议案投弃权票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司海口分行营业部申请500 万元银行授信额度》的议案
1.议案内容:
为了保证公司正常的生产经营、市场营销推广及互联网医院平台软件研发的需求,需要补充流动资金;公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行营业部申请人民币 500 万元(大写:伍佰万元整)的银行授信,授信期限 1 年,具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 16,994,831 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.3291%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数3,400,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 16.6709%。
公告编号:2023-043
海南海控资本创业投资有限公司-海南南华创业投资基金(有限合伙)股东表示弃权,弃权理由:鉴于南华基金已与星捷安回购义务人签署了股权转让协议,目前正在办理股权变更登记,,后续不再介入星捷安经营管理决策,因此对上述议案投弃权票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《海南星捷安科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
海南星捷安科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日
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