公告日期：2024-04-29

华安证券股份有限公司

关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“驱动力”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对驱动力使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

驱动力于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发不超过1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5元/股，发行股数 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04(不含税)后，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000015 号和大华验字[2021]000122 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》,与华安证券股份有限公司、广东三行生物科技有限公司(公司全资子公司)及招商银行南方报业支行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

募集资金计划 投 累计投入募集资金金额 投 入 进 度

序号 募集资金用途 实施主体 资 总 额 （元）( 调 （元）(2) ( % ) (3)=(2)

整后)(1) /(1)

募 投 项 目 年 产 公司之全

9000吨造血产品 资子公司

生 产 建 设 项 目 广东三行 48,199,933.96 28,828,237.31 59.81%

和 研 发 中 心 建 生物科技

设项目 有限公司

合计 － － 48,199,933.96 28,828,237.31 59.81%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下(如有):

账户名称 银行名称 账号 金额(元)

广东三行生物科技有限公司 招商银行南方报业 120919265910118 20,528,666.10

支行

广东三行生物科技有限公司 农业银行广州五山 44056901040012017 1,034.03

支行

合计 20,529,700.13

(二)募集资金暂时闲置的原因

根据《广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》,公司募集资金用于年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，年产 9000 吨造血营养产品建设项目已完成建设和投
产，公司暂时未开展研发中心项目建设，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集……
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