公告日期：2024-04-29

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-026
广东驱动力生物科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李平自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公
司(以下简称“公司”) 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，在本人就任公司独立董事后，本人均亲自出席会议参与会议表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 3
次会议，由于均为本人就任前发生，因此本人在报告期内未参加公司股东大会。
在公司的有效支持和配合下，本人认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对必要事项发表独立意见，认真履行职责。具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席 应列席股 实际列席
亲自出 委托出 缺席次 出席方 投票情

董事会 东大会次 股东大会
席次数 席次数 数 式 况

次数 数 次数

亲自出 全部同

1 1 0 0 0 0

席 意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，未发生需要本人参与的董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的事项。

二、发表独立意见情况

报告期内，未发生需要本人作为独立董事发表意见的事项。

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。

四、保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司会议、机构调研、技术会议等方式了解公司经营情况。本人严格按照有关法律、法规的相关规定，认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、聘用会计师事务所等重大事项，并在此基础上利用自身的专业知识形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

五、现场工作情况

2023 年度，本人利用参加公司会议的机会对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解
和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理……
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