公告日期:2024-05-21
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-054
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长刘平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
95,660,701 股,占公司有表决权股份总数的 60.02%(公司目前总股本为
160,277,600 股,根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数)。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东共 2 人,代表股份数量
7,066,356 股,占公司有表决权股份总数的 4.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员沈佳、陆应诚列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。公司独立董事提交了
《2023 年度独立董事述职报告》并进行述职。
2.议案表决结果:
同意股数 95,660,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 95,660,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况,编制了公司《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 95,660,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 95,660,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 95,660……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。