![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-08
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-066
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 3 日 以信息和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席全渺晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn) 同日披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(公告编号:2024-068)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容:
公司为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号:2024-067)
2.回避表决情况
公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届监事会第十五次会议决议》
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。