公告日期:2024-08-28
证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2024-079
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2023〕62 号)等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
项; 项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的利润分配方案和
案、决算方案; 弥补亏损方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案; 出决议;
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对发行公司债券作出决议;
出决议; (八)对公司合并、分立、解散、清算
(八)对发行公司债券作出决议; 或者变更公司形式作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)修改本章程;
或者变更公司形式作出决议; (十)审议批准本章程第三十六条规定
(十)修改本章程; 的担保事项;
(十一)审议批准本章程第三十六条规 (十一)上市公司发生的交易(除提供
定的担保事项; 担保、提供财务资助外)达到下列标准之一
(十二)上市公司发生的交易(除提供 的,应当提交股东大会审议:
担保、提供财务资助外)达到下列标准之一 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面
的,应当提交股东大会审议: 值和评估值的,以孰高为准)占上市公司最
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面 近一期经审计总资产的 50%以上;
值和评估值的,以孰高为准)占上市公司最 2、交易标的(如股权)最近一个会计年
近一期经审计总资产的 50%以上; 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
2、交易标的(如股权)最近一个会计年 年度经审计营业收入的50%以上,且超过5000度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 万元;
年度经审计营业收入的50%以上。且超过5000 3、交易的成交金额占上市公司最近一期
万元; 经审计净资产的 50%以上,且超过 5000 万元;
3、交易的成交金额(含承担债务和费用) 4、交易产生的利润占公司最近一个会计
占公司市值的 50%以上; 年度经审计净利润的 50%以上,且超过 750
4、交易产生的利润占公司最近一个会计 万元;
年度经审计净利润的 50%以上,且超过 750 5、交易标的(如股权)最近一个会计年
万元; 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
5、交易标的(如股权)最近一个会计年 审计净利润的 50%以上,且超过 750 万元。
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上,且超过 750 万元。
第三十七条 公司与关联方发生的成交 ……
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