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发表于 2021-08-20 18:16:14 股吧网页版
湘旭鸿:关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20


公告编号:2021-033

证券代码:838277 证券简称:湘旭鸿 主办券商:西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 7 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2021-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838277 湘旭鸿 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》,公司修订《股
东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2021-030)
(二)审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》,公司修订《董
事会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2021-031)。
(三)审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

因公司经营发展需要,公司董事会提议变更公司的经营范围相应条款,需要
相应修订《公司章程》的有关条款。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-032)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号:2021-033

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件;3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书;4、法人股东代表人有合理理由无法出席的,应由其法……
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