公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-039

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：西南证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 21,600 24,000 -

合计 - 21,600 24,000 -

（二） 基本情况
（1）关联方基本情况
自然人姓名：刘伟
住所：湖南省长沙市芙蓉区火炬村中山集团公司
（2）关联关系

公告编号：2021-039

刘伟，公司持股 17.00%的股东、实际控制人之一，任公司董事、副总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邓银伟配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于预计公司 2022
年日常性关联交易》议案，议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事邓银伟、刘伟、王婧婷均应就该议案回避表决。因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方刘伟（公司实际控制人之一）拟于 2022 年 1 月 1 日签订一年的《房
屋租赁合同》，租赁期限为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金为人民币 1800
元/月，2022 年全年租金合计人民币 21600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司，租赁面积为 80.46 平方米，作为公司办公场所使用。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。六、 备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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