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发表于 2022-06-27 17:42:51 股吧网页版
湘旭鸿:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-27


公告编号:2022-019

证券代码:838277 证券简称:湘旭鸿 主办券商:西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓银伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数26,068,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号:2022-019

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:

基于公司自身经营情况、房地产营销代理行业的发展现状以及公司长期战略规划,为高效开展业务、降低公司运营成本、提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果:

同意股数 26,068,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关
事宜的议案》
1.议案内容:

为保障公司经营决策的及时性、便捷性,结合公司实际发展需要,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 26,068,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

(一)《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号:2022-019

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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