公告日期：2022-04-26

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838279 欧瑞电气 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号为：
2022-001） 和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责
（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

审议《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,758,706.67元，母公司未分配利润为 16,491,283.92 元。公司目前总股本为 30,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.8 元（含税）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果 为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。
（五）审议《2022 年度财务预算方案》的议案

审议《2022 年度财务预算方案》
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 借款：2022 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与银行处借款的利率一致执行。

2. 担保、反担保：公司向商业银行申请贷款。预计 2022 年度公司拟向商业
银行申请综合授信不超过 3000 万元，由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

在预计的公司 2022 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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