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公告日期:2022-04-26
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838279 欧瑞电气 2022 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师
(七)会议地点
常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号为:
2022-001) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
(二)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2022
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责
(三)审议《2021 年度财务决算报告》的议案
审议《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《2021 年度利润分配方案》的议案
综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划,根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:
根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年
12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,758,706.67元,母公司未分配利润为 16,491,283.92 元。公司目前总股本为 30,000,001 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.8 元(含税)实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果 为准。本次利润分配涉及的税负,由股东自行承担。
(五)审议《2022 年度财务预算方案》的议案
审议《2022 年度财务预算方案》
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年
(七)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》
1. 借款:2022 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元,用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为:采取与银行处借款的利率一致执行。
2. 担保、反担保:公司向商业银行申请贷款。预计 2022 年度公司拟向商业
银行申请综合授信不超过 3000 万元,由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。
在预计的公司 2022 日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议
(八)审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
《2021 年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议……
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