公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-009
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长周韧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及公司章程的规定,董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、周道义、彭勇继续担任第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
公告编号:2022-009
日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果:
(1)提名周韧为公司第三届董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(2)提名陈旭升为公司第三届董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(3)提名毛燕茹为公司第三届董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(4)提名周道义为公司第三届董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(5)提名彭勇为公司第三届董事候选人,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,对提
交股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-009
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
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