公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-012

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838279 欧瑞电气 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司与 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2022-009）
（二）审议《关于常州欧瑞电气股份有限公司监事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司与 2022 年5 月19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 号:2022-010）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股 东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托 书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日 8 点-10 点

（三）登记地点：常州欧瑞电气股份有限公司会议室

公告编号：2022-012

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：章文伟，电话：13218698681，地址：常州市武进经济开发区长汀路 502 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二） 与会监事签字确认的《常州欧瑞电气第二届监事会第九次会议决议》。特此公告

常州欧瑞电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

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