公告日期：2022-05-23

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：常州欧瑞电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周韧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度会议，公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-001） 和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不存在关联关系，无需回避
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不存在关联关系，无需回避
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不存在关联关系，无需回避
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司
章程》等相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下： 根据公司 2022 年
4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 16,758,706.67 元，母公司未分配利润为16,491,283.92 元。公司目前总股本为 30,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.8 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）的 《2021 年年
度权益分派预案公告》（公告编号： 2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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