公告日期：2022-06-08

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：常州欧瑞电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周韧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2022 年 5 月 17 日召开的第二
届董事会第九次会议审议通过，并于 5 月 19 日发布会议通知。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、周道义、彭勇继续担任第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果：

（1）审议通过周韧为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过陈旭升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过毛燕茹为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过周道义为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过彭勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名顾晓霞、丁敏继续担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
（1）审议通过顾晓霞为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起。

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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