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公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-015
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
常州欧瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年第一次职工代表大
会于 2022 年 6 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5
月 20 日以邮件方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 5 人,实际出席和授权出席职工代表 5 人,会议由行政主管章文伟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、 议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,现选举杨馨如女士为第三届监事会职工代表监事, 该监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事, 共同组成第三届监事会, 任期自本会议决议审议通过之日至第三届监事会任期届满时止。该监事不存在 被列入失信联合惩戒对象名单 的情形,也不存在法律、法规和监管部门要求不 得担任监事的情形。
2、 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
4、 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2022-015
(一) 经与会职工代表签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》 。
特此公告。
常州欧瑞电气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 8 日
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