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公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-007
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-007
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838279 欧瑞电气 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏东晟律师事务所 2 名律师
(七)会议地点
常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号为:2023-001)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
(三)审议《2022 年度财务决算报告的议案》
《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《2022 年度利润分配方案的议案》
公告编号:2023-007
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的 《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
(五)审议《2023 年度财务预算方案的议案》
《2023 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号为:2023-005)。
(八)审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《2022 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式 1、自然人股东亲……
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