公告日期：2023-07-07

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838279 欧瑞电气 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

为满足战略发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股 票，募集资金用于补充流动资金，增强公司综合竞争力。公司本次定向发行对
象为彭勇，拟发行股票 2,857,144 股，发行价格 3.5 元/股，预计募集资金总
额 10,000,004.00 元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发 行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-011）。
（二）审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次发行属于向特定 对象发行，针对本次发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。
（三）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，公司与认购对象
签署附条件生效的股份认购协议。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本 次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生 效。
（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障 投资者的合法权益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的有关规定和公司章程的规定，结合公司实际，拟制定募集资金管理制
度 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为保证本次股票定向发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜， 具体如下：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围 内制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）办理本次股票定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次股 票定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、 报送有关本次股票定向发行的申报材料

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生 的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议 等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；
（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、……
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