公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-016

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以现场方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾晓霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州欧瑞电气股份有限公 司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为满足战略发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股 票，募集资金用于补充流动资金，增强公司综合竞争力。公司本次定向发行对
象为彭勇，拟发行股票 2,857,144 股，发行价格 3.5 元/股，预计募集资金总

公告编号：2023-016

额 10,000,004.00 元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发 行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次发行属于向特定 对象发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，公司与认购对象 签署附条件生效的股份认购协议。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本 次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生 效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，根据《公司法》

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《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，仅用于存储、管理公司 本次定向发行的募集资金。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放 募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《常州欧瑞电气股份有限公司 2023 年第一季度财务报表的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规 则适用指引第 1 号》等规定，公司组织编制了《2023 年第一季度财务报表》 （未经审计），具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）的《2023 年第一季度财务报表》（公告编号：2……
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