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公告日期:2023-08-24
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周韧先生
6.会议列席人员:公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2023 年半年度报告,具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的 《2023 年半年度报告》(公告编号:
2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟制定<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容:
为完善公司内部治理,公司拟修订《股东大会制度》,具体内容详见 2023 年8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容:
为完善公司内部治理,公司拟修订《董事会制度》,具体内容详见 2023 年 8
月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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