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公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-039
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2023-039
普通股 838279 欧瑞电气 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州欧瑞电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-029)。
(二)审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-030)
(三)审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《监事会制度》,具体内容详见 2023 年 8
月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》(公告编号:2023-034)。
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-038)。
(五)审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《股东大会制度》,具体内容详见 2023年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》(公告编号:2023-032)。
(六)审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《董事会制度》,具体内容详见 2023 年 8
月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》(公告编号:2023-033)。
(七)审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《关联交易管理制度》,具体内容详见 2023年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理
公告编号:2023-039
制度》(公告编号:2023-035)。
(八)审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《对外担保管理制度》,具体内容详见 2023年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-036)。
(九)审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
为完善公司内部治理,公司拟修订《对外投资管理制度》,具体内容详见 2023年 8 月 24 在全国中小企业股份转让……
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