公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-038

证券代码：838279 证券简称：欧瑞电气 主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机构， 第三十七条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的
事、监事，决定有关董事、监事的 董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和
补亏损方案； 弥补亏损方案；

公告编号：2023-038

（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作
决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或 （九）对公司合并、分立、解散和清算
者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
作出决议； 所作出决议；

（十二）除关联交易外，审议公司交易涉 （十二）除关联交易外，审议公司交易及的资产总额（同时存在账面值和评估 涉及的资产总额（同时存在账面值和评值的，以孰高为准）或成交金额占公司最 估
近一期经审计总资产的 30%以上的事项； 值的，以孰高为准）或成交金额占公司（十三）审议公司与关联方发生的成交金 最近一期经审计总资产的 30%以上的事额（提供担保除外）占公司最近一期经 项；
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的 （十三）审议公司与关联方发生的成交
交易； 金额（提供担保除外）占公司最近一期
（十四）审议股权激励计划； 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万
（十五）审议法律、行政法规、部门规章 元的交易；
或公司章程规定应当由股东大会决定的其 （十四）审议股权激励计划；

他事项。 （十五）审议公司投资交易涉及的资产
净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超
过 1000 万的。

（十六）审议法律、行政法规、部门规
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