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发表于 2023-08-24 15:39:28 股吧网页版
欧瑞电气:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24


公告编号:2023-038

证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修
订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机构, 第三十七条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划; (一)决定公司经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的
事、监事,决定有关董事、监事的 董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项; 报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方
决算方案; 案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和
补亏损方案; 弥补亏损方案;

公告编号:2023-038

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作
决议; 出决议;

(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散和清算或 (九)对公司合并、分立、解散和清算
者变更公司形式作出决议; 或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程; (十)修改公司章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
作出决议; 所作出决议;

(十二)除关联交易外,审议公司交易涉 (十二)除关联交易外,审议公司交易及的资产总额(同时存在账面值和评估 涉及的资产总额(同时存在账面值和评值的,以孰高为准)或成交金额占公司最 估
近一期经审计总资产的 30%以上的事项; 值的,以孰高为准)或成交金额占公司(十三)审议公司与关联方发生的成交金 最近一期经审计总资产的 30%以上的事额(提供担保除外)占公司最近一期经 项;
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的 (十三)审议公司与关联方发生的成交
交易; 金额(提供担保除外)占公司最近一期
(十四)审议股权激励计划; 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万
(十五)审议法律、行政法规、部门规章 元的交易;
或公司章程规定应当由股东大会决定的其 (十四)审议股权激励计划;

他事项。 (十五)审议公司投资交易涉及的资产
净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 30%以上,且超
过 1000 万的。

(十六)审议法律、行政法规、部门规
……
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