公告日期：2023-08-25

常州欧瑞电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：常州市武进经济开发区长汀路502号

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

常州欧瑞电气股份有限公司（加盖公章）
2023年8月21日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、欧瑞电气、挂牌公 指 常州欧瑞电气股份有限公司

司

《附生效条件的股票认购合同》 指 公司与投资人签署的《常州欧瑞电气股份有限公司
附生效条件的股票认购合同》

欧瑞投资 指 公司股东，常州欧瑞投资合伙企业（有限合伙）

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统、全国股转公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

《募集资金管理制度》 指 《常州欧瑞电气股份有限公司募集资金管理制度》

《定向发行情况报告书》 指 《常州欧瑞电气股份有限公司股票定向发行情况报
告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

元、万元 指 人民币元、万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 常州欧瑞电气股份有限公司

证券简称 欧瑞电气

证券代码 838279

主办券商 东北证券

所属层次 基础层

……
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