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公告日期:2024-03-28
公告编号:2024-002
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:上午 10:00
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:顾晓霞女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
公告编号:2024-002
则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 3 票;弃权 3 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划,根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司拟定 2023 年度利润分配预案,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于同……
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