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公告日期:2024-04-26
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:常州欧瑞电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周韧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议为 2023 年年度会议,公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,857,145 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事彭勇先生因在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,857,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2024
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,857,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,857,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划,根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司拟定 2023 年度利润分配预案,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn )的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-007)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,857,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,857,145 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2……
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