公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-010
证券代码:838279 证券简称:欧瑞电气 主办券商:东北证券
常州欧瑞电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周韧先生
6.会议列席人员::监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
审议公司 2024 年半年度报告,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全
公告编号:2024-010
国中小 企业股份转让系统信息披露平台披露的 《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据公司《募集资金管理制度》规定,公司编制了《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订年报重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容:
为了完善公司内控管理制度,现修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第七次会
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议决议》
常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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