公告日期:2021-07-06
公告编号:2021-014
证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长惠强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟设立控股子公司:南京三惠项目管理股份有限公司(江北),注册资金:11118 万元,注册地址:南京市浦口区象贤路 6 号。
公告编号:2021-014
具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事惠强先生属于关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》
南京三惠建设工程股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。