公告日期:2021-07-06
公告编号:2021-015
证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司对外投资暨关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
南京三惠建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立控股子公司南京三惠项目管理股份有限公司(江北)(最终以工商登记为准)。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司设立控股子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决,表决情况:同
意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事惠强先生属于关联董事,回避表决。根
据《公司章程》等有关规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。
公告编号:2021-015
(五)本次对外投资涉及进入新的领域
拟成立子公司经营范围:建筑主体及外立面新型材料开发,建筑工业互联网,大数据,云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发,同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。
本次对外投资不涉及进入新的领域。
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:南京三惠建设工程股份有限公司
住所:南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号
注册地址:南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号
企业类型:股份有限公司
法定代表人:惠强
实际控制人:惠强
主营业务:建筑幕墙工程、钢结构工程、屋面系统工程、装饰装修工程、防水工程、园林绿化工程、消防设施工程、机电安装工程、环保工程设计、制作、安装;门窗设计、制造及安装;建筑材料、装饰材料销售;水污染、固体废物治理;市政设施管理;建筑智能化工程、安防工程设计、施工;各类展览、会议以及各类与展览展示相关活动提供服务的展览工程;市政公用工程施工总承包;环保工程施工;房屋工程建筑、土木工程建筑;城市及道路照明工程施工。
注册资本:6991.20 万元
公告编号:2021-015
2. 自然人
姓名:惠佳群
住所:南京市雨花台花神大道 9 号阅城国际花园悠然园
关联关系:惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司股东,公司董事长惠强之女。
三、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资采用认缴的方式。
(二)投资标的基本情况
名称:南京三惠建设工程股份有限公司
注册地址:南京市浦口取象贤路 6 号
经营范围:建筑主体及外立面新型材料开发,建筑工业互联网,大数据,云计算及建筑领域的数据中心等基础设施研发,同时带动新型科技建筑绿色产业上下游企业孵化及人才配套服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
南京三惠建设工
6670.80 万元 现金 认缴 60%
程股份有限公司
惠佳……
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