公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-018
证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 06 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：【2021-015】），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。
一、 更正事项的具体内容和原因

原公告内容：

一、（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司设立控股子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。
二、2.自然人

关联关系（如适用）：惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司股东。
二、 更正后的具体内容

一、（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2021-018
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司设立控股子公司的议案》。董事会对该议案进行了投
票表决，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事惠强
先生属于关联董事，回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2.自然人

关联关系（如适用）：惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司股东，公司董事长惠强之女。
三、 其他相关说明

除上述内容更正以外，其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京三惠建设工程股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 06 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。