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公告日期:2022-04-28
证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长惠强先生
6.会议列席人员:梁芊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)、《南京三惠建设工程股份有限公司2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理惠强先生对 2021 年度运营情况做了具体的报告,并对 2022 年度的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长惠强先生对公司 2021 年度董事会的工作做了具体的报告,并对2022 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
根据 2021 年度公司运营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《南
京三惠建设工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》,并对 2022 年度经营情况和财务状况进行了预计,编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,聘期 1 年。
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》1.议案内容:
2022 年度,公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保……
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