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公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-027
证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日 以书面形式方式发出
5.会议主持人:监事会主席周超同志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会为定期监事会,本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年半年度报告予以汇报。
公告编号:2022-027
具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京三惠建设工程股份有限公司2022 年半年度报告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
南京三惠建设工程股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日
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