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公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-002
证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2023 年度,公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币 8000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。
(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了本次关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:惠强
住所:南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室
关联关系:关联关系:惠强先生系公司控股股东、实际控制人,担任公司董
公告编号:2023-002
事长、总经理,直接持有公司股份 6058.80 万股,占公司总股本 86.6632%;
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:梁芊
住所:南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室
关联关系:梁芊女士系公司董事会秘书,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之配偶;
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:惠佳群
住所:南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室
关联关系: 惠佳群女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之女,公司股东,直接持有公司股份 438.72 万股,占公司总股本 6.2753%。
信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:卜华宁
住所:南京市大光路 49 号宏鹰花园 3 栋 403 室
关联关系:卜华宁先生系公司股东、董事、担任公司副总经理一职,直接持有公司股份 60 万股,占公司总股本 0.8582%。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。(二)交易定价的公允性
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
公告编号:2023-002
四、交易协议的主要内容
2023 年度,公司及子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、紫金农商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币 8000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
为支持公司发展,满足日常经营需要,关联方为公司融资提供担保,有利于保障公司经营的连续性与稳定性,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易存在的风险
上述关联交易,有利于促进公司业务的发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,不存在任何的风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性,不会对公司经营及财务产生任何的影响。
六、备查文件目录
《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
南京三惠建设工程股份有限公司
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