公告日期：2024-06-13

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长惠强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,726,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,726,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长惠强先生对公司 2023 年度董事会的工作做了具体的报告，并对2024 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,726,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2023 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2024 年度监事会的工作做了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,726,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并对 2024 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,726,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案》1.议案内容：

1、2024 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁
先生、公司股东惠佳群女及其配偶以其个人信用、财产……
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