公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-047

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长曾锐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》

公告编号：2022-047

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润
为 5,441,640.15 元，母公司未分配利润为 5,616,481.91 元；母公司资本公积为8,861,682.11 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,720,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 2.5 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.075 股。

本次权益分派共预计派送红股5,430,000股，以资本公积转增8,850,900股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-047

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议需要股东
大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向中信银行北京回龙观支行贷款人民币 400 万元的议案》1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中信银行北京回龙观支行贷款人民币 400 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决……
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