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公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-058
证券代码:838283 证券简称:润蓝环保 主办券商:国都证券
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 16 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-058
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838283 润蓝环保 2022 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消<2022 年半年度利润分配预案>的议案》
公司于 2022 年 8 月 31 日和 2022 年 9 月 15 日分别召开了第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了
《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》,公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-049)。
因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数,依据《公司法》《公司章程》《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司利润分配管理制度》等有关规定,拟取消《2022 年半年度利润分配预案》。
(一)审议《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
公告编号:2022-058
根据公司半年度报告,截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 5,441,640.15 元,母公司未分配利润为 5,616,481.91 元;母公司资本公积为 8,861,682.11 元。
因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数,拟取消经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度利润分配预案》。
公司本次重新制定权益分派预案如下:公司目前总股本为 21,720,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股送红股 2.50 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.075 股(其中以股
票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.862213 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.212787 股,需要纳税)。
本次权益分派共预计……
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