公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-002

证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：曾锐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周静为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

岳韧锋女士申请辞去公司董事职务，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名周静女士为新任第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满。周静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告《董事任命公告》(公告编号: 2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请董事会同意于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有
限公司第三届董事会第十次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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