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发表于 2023-04-27 21:15:24 股吧网页版
润蓝环保:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:838283 证券简称:润蓝环保 主办券商:国都证券
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人:曾锐
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的规定,由总经理代表公司管理层汇报《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年年度报告》及《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司 2022 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2022 年度的实际经营情况,公司对 2023 年工作进行了框架性安排,拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:

提请董事会审议公司经审计的财务报表及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配预案的议案》
1.议案内容:

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司 2022 年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关……
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