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公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-034
证券代码:838283 证券简称:润蓝环保 主办券商:国都证券
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采用现场+视频方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾锐
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数36,000,900 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-034
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司日常经营业务发展需要,为了更好地开拓市场,优化战略布局,提升公司竞争力,公司拟于鄂尔多斯市设立 1 家全资子公司“中科润蓝水务(内蒙古)有限公司”(暂定名,最终以工商登记为准),注册资本 5200 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司2023 年第四次临时股东大会会议决议》。
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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