公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007
证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
关于全资子公司设立的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场，优化战略布局，提升公司竞争力，公司于鄂尔多斯市设立 1 家全资子公司“中科润蓝水务（内蒙古）有限公司”（以下简称“润蓝水务”），注册资本 5200 万元。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》并提交 2023 年第四次临时股东大会，2023
年 10 月 31 日在股转平台披露了《对外投资的公告》，2023 年 11 月 15 日召开
2023 年第四次临时股东大会通过上述议案。

公司于 2023 年 10 月 30 日取得润蓝水务营业执照，取得营业执照的日期早
于股东大会审议通过日期。经公司核实，系当地注册代办机构未注意申请注册时间，导致子公司注册时间早于股东大会审议时间。

2023 年第四次临时股东大会全体参会股东均表决同意本次对外投资，润蓝
水务提前取得营业执照行为未对公司正常经营造成重大不利影响。对此事件公司将吸取教训，今后严格执行全国股转系统相关规则的规定，加强公司治理，促进公司规范运营，防止此类情况再次发生。

特此公告

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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