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公告日期:2024-05-17
证券代码:838283 证券简称:润蓝环保 主办券商:国都证券
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场+视频方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾锐
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数36,000,900 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
5.北京市京师(聊城)律师事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和有关法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和有关法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司 2023 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2023 年度的实际经营情况,公司对 2024 年工作进行了框架
性安排,拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度不……
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